2360. Lợi ích của Hunter Biden ‘chồng chéo’ với nhà tài phiệt Ukraine như thế nào

THE DAILY SIGNAL by Fred Lucas – March 31, 2021

Ba Sàm lược dịch

Theo các tài liệu chính phủ và các bản tin trước đó, nhà tài phiệt Ukraine, bị chính quyền Biden cấm vào Hoa Kỳ trong tháng này, trước đó đã có lợi ích tài chính chồng chéo với Hunter, con trai của Tổng thống Joe Biden.

Igor Kolomoisky, một tỷ phú Ukraine nổi tiếng với những hành động cứng rắn chống lại các công ty cạnh tranh, là một cựu quan chức chính phủ Ukraine và cũng từng là chủ sở hữu của một trong những tổ chức tài chính lớn nhất quốc gia đó, ngân hàng PrivatBank.

Năm ngoái, dưới thời chính quyền Trump, khi Bộ Tư pháp điều tra tài sản tại Hoa Kỳ của Kolomoisky, FBI đã đột kích Optima Management Group, một công ty bất động sản của Hoa Kỳ mà Kolomoisky có cổ phần.

Chính quyền Biden đã làm rối ren vấn đề, bằng việc Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo ngày 6 tháng 3 rằng Hoa Kỳ sẽ đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ của Kolomoisky và cấm ông ta tái nhập cảnh vào Mỹ.

Trong một cuộc điều tra riêng, Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ ở Delaware đã điều tra các mối quan hệ kinh doanh ở nước ngoài và thuế của Hunter Biden kể từ năm 2018.

Việc chống lại Kolomoisky có thể cho thấy chính quyền Biden sẽ không mạo hiểm với rủi ro chính trị khi can thiệp vào các vấn đề pháp lý, thứ có thể dẫn đến việc quay trở lại nhắm vào con trai Biden, theo nhận định của Peter Flaherty, Chủ tịch Trung tâm Chính sách và Pháp lý Quốc gia, một nhóm giám sát của chính phủ có tư tưởng bảo thủ.

Cuộc điều tra về Kolomoisky chứng minh rằng chính quyền sẽ không làm cho việc [điều tra] này biến mất, và đó là một điều tốt,” Flaherty nói với báo The Daily Signal của chúng tôi trong một tuyên bố.

Flaherty cho biết “gần như không thể” hoạt động trong môi trường kinh doanh của Ukraine mà không có vai trò của nhà tài phiệt. Tuy nhiên, theo Flaherty cho biết, ông chưa có bằng chứng cho thấy Hunter Biden và Kolomoisky trực tiếp gặp nhau.

Rõ ràng, lợi ích của họ chồng chéo với nhau,” Flaherty nói. “Ngay cả khi không có âm mưu hay sự phối hợp nào giữa hai người, rõ ràng Hunter đã có mặt trong trang web của Kolomoisky.

Hồ sơ của chính phủ Mỹ cũng gọi Kolomoisky là Kolomoyskyy. Những ghi chép này đánh vần tên đầu tiên của ông ta là Ihor, nhưng nhiều bài báo trên các phương tiện truyền thông lại gọi ông ta là Igor.

Những kết nối trong nháy mắt

Trong số các mối liên hệ gián tiếp giữa Kolomoisky và con trai Biden, có:

+ Kolomoisky có “quyền kiểm soát” trong tập đoàn Burisma Holdings, theo tờ New York Post đưa tin. Burisma đã tuyển dụng Hunter Biden làm thành viên hội đồng quản trị với mức lương được báo cáo rộng rãi là 50.000 đô la mỗi tháng. Truyền thông Nga gọi Burisma là “một phần của đế chế tài chính Kolomoisky”, theo nội dung được trích dẫn trong email của Bộ Ngoại giao Mỹ.

+ Kolomoisky công khai nói vào năm 2019 rằng ông ta từ chối hợp tác với những nỗ lực của luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, Rudy Giuliani, nhờ ông giúp đỡ để điều tra Hunter Biden và Burisma — và có khả năng là cả Joe Biden, theo nhiều hãng tin cho biết. Báo cáo luận tội Trump của đảng Dân chủ tại Hạ viện cũng trích dẫn vụ việc vào cuối năm 2019.

+ Các email từ năm 2015, được New York Post công bố năm ngoái, cho thấy một người bảo trợ tên là Kolomoisky đã trao đổi với Hunter Biden về cuộc gặp giữa người bảo trợ và Joe Biden, khi đó là phó tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama.

+ Hồ sơ tòa án từ năm 2019 của một công ty điều tra tư nhân cáo buộc rằng, sổ sách ngân hàng thu được hợp pháp về Hunter Biden cho thấy những khoản thanh toán cho anh ta từ Ngân hàng PrivatBank của Kolomoisky.

Luật sư tại Hoa Kỳ của Kolomoisky, Michael Sullivan thuộc Công ty Luật Ashcroft, đã không trả lời các câu hỏi qua điện thoại và email từ The Daily Signal về báo cáo này.

Luật sư của Hunter Biden, Chris Clark tại hãng luật Latham and Watkins, cũng không trả lời tin nhắn điện thoại và email của chúng tôi, và Nhà Trắng cũng vậy.

Kolomoisky từng điều hành PrivatBank, một tổ chức tài chính lớn của Ukraine, được cho là có quyền kiểm soát đối với Burisma Holdings, công ty đã thuê con trai Joe Biden.

Các phương tiện truyền thông khác đã đặt câu hỏi liệu PrivatBank có cổ phần trong Burisma hay không.

Năm 2016, Ukraine đã quốc hữu hóa PrivatBank của Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông ta, là Gennadiy Boholiubov.

Một đơn kiện về tịch thu tài sản dân sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ tháng 12 năm ngoái cho biết, hai người đàn ông “đã tham ô và lừa đảo ngân hàng hàng tỷ đô la.” Đơn kiện thứ ba, được nộp vào năm đó, chống lại các cộng sự của Kolomoisky tại Hoa Kỳ, cáo buộc rằng số tiền được các cộng sự sử dụng để mua bất động sản thương mại ở Cleveland đã được rút từ tiền bị chiếm đoạt của PrivatBank.

Những Email đề cập tới các lợi ích

Lợi ích tài chính của Kolomoisky ở Hoa Kỳ đã có tác động bất lợi đến một số cộng đồng người Mỹ, theo một báo cáo chi tiết từ Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế được công bố vào tháng 9.

Sau khi Ukraine tiếp quản ngân hàng PrivatBank, Kolomoisky tự sống lưu vong ở Thụy Sĩ và sau đó chuyển đến Israel trước khi trở về Ukraine, theo The New York Times.

Các email của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 2015, giữa các quan chức của bộ và quan chức trong văn phòng của Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden, đề cập đến một phương tiện truyền thông Nga từng gọi Hunter Biden là nhân viên của “Burisma Holdings, một phần của đế chế tài chính Kolomoisky”.

Các email thu được vào năm ngoái bởi Ủy ban Thượng viện về An ninh Nội địa và Các vấn đề của Chính phủ, cơ quan đã điều tra về Burisma.

Các email riêng biệt được đăng tải trên tờ New York Post vào tháng 10 năm ngoái cho thấy rằng Hunter Biden đã giới thiệu — hoặc muốn giới thiệu — cha của mình với quan chức số 3 của Burisma, Vadym Pozharskyi, người được tờ báo xác định là “người hối lộ” cho Kolomoisky.

Một email từ Pozharskyi gửi cho Hunter Biden vào tháng 4 năm 2015 có nội dung: “Hunter thân mến, cảm ơn bạn đã mời tôi đến DC và tạo cơ hội để gặp cha của bạn và dành thời gian bên nhau. Đó là một vinh dự và niềm vui.

Cuộc nói chuyện về một cuộc họp giữa Joe Biden và Pozharskyi xảy ra trước khi Joe Biden, với tư cách là phó tổng thống, gây áp lực với các quan chức Ukraine về việc họ sẽ mất khoản vay 1 tỷ USD của Mỹ nếu như không sa thải một công tố viên trưởng, người nói rằng ông ta đang điều tra Burisma về tội tham nhũng.

‘Những cáo buộc tai tiếng’

Năm 2015, nhà báo người Nga John Helmer đã viết trong cuốn sách “Người đàn ông biết quá nhiều về nước Nga” (The Man Who Knows Too Much About Russia), rằng cả sếp của Burisma là Mykola Zlochevsky và Pozharskyi đều là người đại diện cho Kolomoisky tại Burisma, theo tờ New York Post đưa tin.

Ngân hàng cũ của Kolomoisky, PrivatBank, cũng đã đệ đơn ra tòa trong một vụ kiện năm 2019 liên quan đến Hunter Biden ở Arkansas.

D&A Investigations, một công ty tư nhân, cho biết họ đã lấy được hồ sơ ngân hàng của Hunter Biden một cách hợp pháp, trong đó cho thấy các khoản thanh toán cho anh ta cùng một số người khác từ ngân hàng PrivatBank của Kolomoisky, theo Fox News đưa tin.

Hồ sơ tòa án của công ty cho biết các sổ sách của ngân hàng “cung cấp số tài khoản ngân hàng nguồn và đích của Burisma Holdings Limited, PrivatBank và Bank of China, các đối tác kinh doanh của [Hunter Biden’s], Rosemont Seneca Bohai,” và những tổ chức khác.

Nhóm pháp lý của Hunter Biden đã phủ nhận tuyên bố chưa được xác minh và chỉ trích “một âm mưu của một bên, chỉ đơn giản là đưa ra những cáo buộc tai tiếng trong vụ kiện đang chờ xử lý, để thu hút sự chú ý của giới truyền thông mà không có bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu thích hợp nào.

Kolomoisky là công dân của Israel và Síp cũng như Ukraine. Với tài sản ròng 1,2 tỷ USD, ông triển khai một lực lượng quân sự tư nhân để kinh doanh và cũng đã sử dụng hàng nghìn máy bay chiến đấu để truy quét quân ly khai Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Vào tháng 6 năm 2014, ai đó đã gây ra vụ cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu ở Lisichansk thuộc sở hữu của Rosneft, một công ty thuộc sở hữu của Nga. Theo truyền thông Nga, một số người Nga đã nghi ngờ rằng quân đội của Kolomoisky đã khởi sự phóng hỏa để tăng thị phần của ông ta trên thị trường năng lượng. Không có lời buộc tội chính thức nào được đưa ra

‘Những hành vi tham nhũng’

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ phản ánh nhiệm kỳ của Kolomoisky trong văn phòng công ở Ukraine.

Trên cương vị chính thức là thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Oblast của Ukraine từ năm 2014 đến năm 2015, Kolomoyskyy đã tham gia vào các hành vi tham nhũng, làm suy yếu nền pháp quyền và lòng tin của công chúng Ukraine vào các thể chế dân chủ và sự vận hành của chính phủ họ, bao gồm cả việc sử dụng ảnh hưởng chính trị và quyền lực chính thức của mình vì lợi ích cá nhân,” ngoại trưởng nói trong tuyên bố công khai ngày 6 tháng 3, và bổ sung:

Mặc dù quyết định này là dựa trên các hành vi trong thời gian ông ấy tại vị, tôi cũng muốn bày tỏ quan ngại về những nỗ lực hiện tại và liên tục của Kolomoyskyy nhằm phá hoại các quy trình và thể chế dân chủ của Ukraine, vốn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tương lai của Ukraine.

Ngoài Ihor Kolomoyskyy, tôi công khai xác định các thành viên sau đây của gia đình trực hệ của Ihor Kolomoyskyy: vợ ông ấy, Iryna Kolomoyska, con gái ông ấy, Angelika Kolomoyska và con trai ông ấy, Israel Zvi Kolomoyskyy. Hành động này khiến Ihor Kolomoyskyy và từng thành viên trong gia đình trực hệ của ông ta không đủ điều kiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Kolomoisky là người ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyysở hữu mạng truyền hình nơi Zelenskyy trước đây là một diễn viên hài và nghệ sĩ giải trí.

Vào tháng 5 năm 2019, Kolomoisky đã có một bài báo của riêng mình cho giới truyền thông Ukraine, vài tháng trước khi vụ bê bối của Mỹ nổ ra, dẫn đến việc Trump bị luận tội đầu tiên qua một cuộc điện thoại với Zelenskyy.

Kolomoisky nói với truyền thông Ukraine rằng Lev Parnas và Igor Fruman đến thăm ông ta để “yêu cầu” ông ta tổ chức một cuộc gặp giữa Zelenskyy và Giuliani, luật sư một thời của Trump và là cựu thị trưởng New York. Vào thời điểm đó, hai người đàn ông này làm việc cho Giuliani.

Một vụ bê bối lớn có thể nổ ra, và không chỉ ở Ukraine, mà còn ở Hoa Kỳ”, Kolomoisky nói. “Đó là, nó có thể là một âm mưu rõ ràng chống lại [Joe] Biden.”

Khoảng cách với Tổng thống

Vụ việc Kolomoisky từ chối giúp đỡ các cộng sự của Giuliani cũng đã được nêu chi tiết trong “Báo cáo điều tra luận tội Trump-Ukraine” do đảng Dân chủ trong Ủy ban Đặc biệt về tình báo của Hạ viện phát hành vào tháng 12 năm 2019.

Một cơ quan thực thi pháp luật ở Latvia đã mở một cuộc điều tra về Burisma và 16,6 triệu đô la bị cáo buộc được chuyển đến nhà sản xuất năng lượng thông qua PrivatBank, từ các công ty ở Belize và Vương quốc Anh, từ năm 2012 đến năm 2015, theo Just The News đưa tin vào tháng 9. Cơ quan Latvia đó được gọi là Văn phòng Phòng chống Rửa tiền Thu được từ Hoạt động Tội phạm.

Kể từ khi trở thành tổng thống vào ngày 20 tháng 1, Biden đã giữ khoảng cách với Ukraine và được cho là đã không gọi điện cho Zelenskyy.

Vào ngày 25 tháng 7 năm 2019, trong cuộc điện thoại giữa Trump và Zelenskyy, hai nhà lãnh đạo đã nói về công tố viên Ukraine bị sa thải, người đang điều tra Burisma và vai trò có thể có của Joe Biden trong vụ sa thải đó.

Họ cũng thảo luận về viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine. Cuộc điện đàm đó đã trở thành tiền đề cho Hạ viện, do Đảng Dân chủ kiểm soát, để luận tội Trump vào cuối năm 2019 về tội lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Vào đầu năm 2020, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã tha bổng cho Trump về các cáo buộc đó.

Portrait of Fred Lucas

Fred Lucas là phóng viên các vấn đề quốc gia của The Daily Signal và là người đồng dẫn chương trình podcast “Mặt phải của lịch sử”. Lucas cũng là tác giả của “Lạm dụng quyền lực: Bên trong Chiến dịch ba năm để luận tội Donald Trump.” (“Abuse of Power: Inside The Three-Year Campaign to Impeach Donald Trump.”)


Liên quan:

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.